Erdély címererdély ma logó
július 26. szerda | Anna, Anikó napja |
m.erdely.ma
1 EURO: 4,5617 RON | 100 HUF: 1,4927 RON | több
világ  
2017.07.04. | 21:51 Offshore-botrány – A német szövetségi bűnügyi hivatal megszerezte a Panama-iratokat

1730 4
Kép: money.cnn.com

A német szövetségi bűnügyi hivatal (BKA) megszerezte a Mossack Fonseca panamai ügyvédi iroda Panama-iratok néven is ismert kiszivárogtatott adatbázisát, amely több mint 200 ezer offshore cégről tartalmaz információkat. Keddi német sajtóértesülések szerint fizettek az iratokért.

A BKA és a Hessen tartományi igazságügyi minisztérium keddi közös közleménye szerint a 2,6 terabájt nagyságú adatbázist kiértékelik, és utánajárnak az iratokból kibontakozó mindazon ügyeknek, amelyek a büntető-, vagy adójogi visszaélésre utalnak.

A BKA – a legszélesebb nyomozati jogkörrel rendelkező német rendőrségi szerv – létrehozott egy külön ügyosztályt az adatok elemzésére, amely több hónapig tart és a frankfurti ügyészséggel, valamint a hesseni adóhatóság frankfurti igazgatóságával közösen zajlik – áll a közleményben, amely szerint a határokon átnyúló ügyek feltárásában szorosan együttműködnek az illetékes külföldi szervekkel.

A közleményben nem szerepel, hogy miként jutottak hozzá az adatbázishoz.

A Bild című lap kedden a hírportálján azt írta, hogy a Panama-iratokat megvásárolták, ötmillió eurót (1,55 milliárd forint) fizettek értük.

A Süddeutsche Zeitung (SZ) című lap és két regionális közszolgálati médiatársaság, a Norddeutscher Rundfunk (NDR) és a Westdeutscher Rundfunk (WDR) közös tényfeltáró munkacsoportjának berlini kormányzati forrásai megerősítették a Bild értesülését.

A munkacsoport beszámolója szerint a BKA és a két hesseni partnerszervezet képviselői június végén Panamavárosban megbeszélést folytattak a panamai hatóságok képviselőivel az együttműködés lehetőségeiről. Előzőleg, még áprilisban Kenia Porcell panamai főügyész Hágában 15 európai ország – köztük Nagy-Britannia, Franciaország és Németország – képviselőivel tárgyalt a Panama-iratokról.

Azonban egyelőre nem világos, hogy a BKA és a hesseni kormány kitől vagy kiktől vásárolta meg az adatbázist – írta az SZ, az NDR és a WDR közös munkacsoportja.

Felidézték, hogy a 2016 áprilisában kirobbantott Offshore-botrány alapját jelentő Panama-iratokat a sajtónak szivárogtatták ki, elsőként éppen az SZ-nek, és feldolgozásukat az Oknyomozó Újságírók Nemzetközi Konzorciumának (ICIJ) keretében kezdték meg, amely többször leszögezte, hogy az újságírói függetlenség védelme érdekében az információkat nem osztja meg állami szervekkel.

Az iratokat kiszivárogtató forrás 2016 májusában kiáltványt jelentetett meg, amelyben jelezte, hogy hajlandó együttműködni hatóságokkal.
A John Doe álnevet használó forrás – akiről semmit sem tudni, így azt sem, hogy egy vagy több személyről, vagy egy szervezetről van-e szó – az SZ-ben megjelentetett írásában kiemelte: az offshore cégkonstrukciót ugyan gyakran az adókerüléssel hozzák kapcsolatba, de a Mossack Fonseca anyagai azt mutatják, hogy ennél sokkal súlyosabb bűncselekmények elkövetésére is használják.

Hozzátette, hogy azért szivárogtatta ki a dokumentumokat, mert felelősségre kell vonni az iroda alapítóit, munkatársait és ügyfeleit a bűncselekményekért. Eddig a Mossack Fonseca „piszkos ügyeinek csak egy töredéke vált ismertté, és még évekig, talán évtizedekig is eltarthat, mire mind nyilvánosságra kerül" – áll a kiáltványban.

Az iroda, az alapítók és a munkatársak évtizedeken keresztül tudatosan, világszerte és sorozatosan megkerültek vagy megszegtek jogszabályokat, de az általuk védett bűnözők érdekében befolyásukat arra is felhasználják, hogy „diktáljanak törvényeket".

Ráadásul a Mossack Fonseca „csak egy lovacska a továbbra is forgó panamai offshore-körhintában" – hangsúlyozta.

A Panama-iratok vádemelések ezreit eredményezhetik, ha a hatóságok rendelkeznének a dokumentumokkal – emelte ki a forrás. Hozzátette, hogy az ICIJ és partnerei teljes joggal tagadják meg az iratok kiadását, „én azonban lehetőségeim keretei között hajlandó vagyok az együttműködésre a hatóságokkal".

Ehhez viszont biztosítani kell a kiszivárogtatók védelmét – hangsúlyozta, felidézve többek között az informatikai hírszerzésre szakosodott amerikai Nemzetbiztonsági Ügynökség (NSA) titkos adatgyűjtő programjait leleplező Edward Snowden példáját, akit szerinte büntetés helyett „hősként kellene ünnepelni és kitüntetni".

John Doe egyben felszólította az Európai Bizottságot, a brit törvényhozást, az Egyesült Államok törvényhozását és valamennyi országot, hogy haladéktalanul gondoskodjanak a kiszivárogtatók védelméről, és felszólította az EU-t, hogy gondoskodjon valamennyi tagállami cégnyilvántartás teljes átláthatóságáról. Kiemelte, hogy valamennyi vállalat esetében nyilvánosságra kell hozni a kedvezményezettek kilétét.

Az offshore gazdasági társasági forma önmagában nem törvényellenes, de alkalmas lehet adókerülésre, vagyon, jövedelem elrejtésére vagy tranzakciókban résztvevő személyek vagy szervezetek leplezésére. A Panama-iratok révén eddig világszerte nagyjából száz hatósági eljárás indult, és kiderült számos politikus érintettsége, köztük Sigmundur Gunnlaugsson volt izlandi kormányfőé, aki belebukott a botrányba.

MTI


Csiripelés Twitterre

Még írhat karaktert.
Név:

Mennyi hat + nyolc ?



Nyilas írta (2017.07.09. 12:54:54)
Göbbels Bakai?

Bakai írta (2017.07.09. 09:45:09)
talán fény derül arra is, hogy a kis hazug viktátornak és propagandaminiszterének mennyi pénze van offshor bankokban, amit a kinaiaknak árult bevándorlási jogból kaszáltak! soros még egyetlen embert se hozott Magyarországra, de ök már 30 ezeret..

Gaács Tibor írta (2017.07.05. 14:58:07)
Tisztelt Papy on board!
Nagyon értékesnek tartom a beírását. Látja?

"Forgolódnak a tőkés birodalmak,
csattog világot szaggató foguk.
Lágy Ázsiát, borzolt Afrikát falnak
s mint fészket ütik le a kis falut.
Egy nyál a tenger! Termelő zabálás, -
kis, búvó országokra rálehel
a tátott tőke sárga szája...."

Szegény József Attila, még a tőkést is úgy tudta elképzelni, hogy a nyomában termelés jár. Hiába, a jövőbe nem láthatott. Nem tudhatta, hogy eljön majd az idő, amikor alkotás legkisebb molekulája nélkül is dagadtra lehet gazdagodni. Vagy ahogy ön írja: "egyetlen szög vagy csavar előállítása nélkül". Lehet, hogy ezen bukik majd a mai világ? Vagy ami rosszabb, esetleg megmarad.

Papy on board írta (2017.07.05. 10:48:39)
Igen fontos mondat: "ennél sokkal súlyosabb bűncselekmények elkövetésére is használják."
Tegyük hozzá: nem csak Panamában, hanem az egész világon! Például Európában is.
Magyarországból a rendszerváltást követő rablóprivatizáció során 246 milliárd (!) dollárnyi (akkori dollár) értéket talicskáztak ki, azóta is ismeretlen alakok és szervezetek.
Ismeretlenek, büntetlenek, befolyásosak. Senki nem választotta meg ezeket, de a sajtón és a fizetett kommentelőhadseregen keresztül képesek kormányok népszerűségét (ezenkeresztül a döntéseit) befolyásolni.
Képviselőket vásárolnak meg vagy zsarolnak. Törvényeket hozatnak, kiskapukat építetnek be, bírósági itéleteket befolyásolnak.
A modernkori maffia.
Az is meggondolandó, hogy Európa legkisebb állama (Tyukszemburg) hogyan képes a többieket toronymagasan meghaladó GDP/fő adatra, bármilyen reál érték, egyetlen szög vagy csavar előállítása nélkül.


Korábban írtuk:
Médiapartnerek
Hírlevél
Válasszon a listából:
Autonómia Ajánló
Dokumentum Életmód
Gazdaság Hátrányban
Hitvilág Jótékonyság
Kisrégió Kultúra
Környezetünk Közéletünk
Magyarország Mese
Mozaik Múltidéző
Néphagyomány Oktatás
Pályázat Publicisztika
Sport Társmagyarság
Tud-tech Turizmus
Unió Világ
Zenesarock

Az ön megszólítása:

E-mail:



Tükrözze híreinket
Legolvasottabb
Legfrissebb
Képtár

Képeket nézegethet
és tölthet fel ITT
A legsikeresebbek
Vélemény
Napló

[ Erdély Ma - egy szebb holnapért. Minden jog fenntartva. Impresszum ]
[ Az aktuális észrevételeiket, alkalmi tartalom-anyagokat ide kérjük.]
[ Az Erdély Ma tárhelyét és naptárait a Next-IT biztosítja. ]
[ Székely Termékek Webáruháza | Háromszéki falvak | Játékshop webáruház és játékbolt ]
Hirdetés

  attila + franciaorszag     bán zsófia     társkeresö     aut     tan     tánctábor     napolact     háromkút iskola adomany     attila falu + franciaorszag     bbte     schiffer     nyárádszereda     orbán     interjú     colectiv     autópály     térség fejlesztés     jbc     gyergyó, csík     gyimes  
Kulcsszófelhő